Подпольный банк, оборот которого составлял сотни миллионов долларов, действовал под носом штаба полиции.

    Термин «отмывание денег» появился в 30-х годах прошлого века в США. Чтобы легализовать «чёрный нал» открывались прачечные и, для законного оформления через налоговое управление, выдавалось необходимое количество квитанций о стирках. Термин прижился. В Израиле «отмывание капитала» также не является экзотикой, лишь временами попадая в заголовки газет. Так это было, например, после самоубийства бывшего начальника баскетбольной команды «Маккаби» (Тель-Авив) Мони Фанана. Свою часть общественного внимания заслужил и хозяин кафе «Король шакшуки». Налоговое управление вышло на этот подпольный банк, только выяснив, что курятник, где якобы приобретались яйца для знаменитого овощного омлета «шакшука» давно закрылся. Хотя, по мнению клиентов, шакшука там была действительно великолепной.

    Однако всё это, если сравнивать с данными, опубликованными в субботнем экономическом приложении к газете «Едиот Ахронот», сущая мелочёвка. В офисах № 250 и 251 в самом центре страны и непосредственной близости от штаба израильской полиции – Алмазной биржи в Рамат-Гане – действовал настоящий подпольный банк. Работал он в полном соответствии с законами деловой жизни: выдавал чеки, взымал комиссионные и имел свои часы работы. По информации, полученной от директоров этого «банка» Менахема Магена и Дорона Элада, банковские услуги в офисах № 250 и 251 предоставлялись целых 25 лет. Инкассаторы, развозившие наличность клиентам и доставлявшие оплату в офис, работали, не нарушая трудового законодательства, с 9:00 до 17:00 с обязательным перерывом на обед.

    По мнению специалистов, причиной создания банка стали действия… Налогового управления. Парадокс? Нет. До 80-х годов (проще говоря, до прихода к власти либералов Бегина) вопрос импорта необработанных алмазов и экспорта бриллиантов находился если не на территории «чёрного», то уж точно «серого рынка». Огромное количество необработанных алмазов приходило из бантустанов ЮАР и Намибии без надлежащего оформления документов. Всё это объяснялось «государственными интересами», «связями со спецслужбами», а то и вовсе «личной просьбой премьер-министра». Трудно сказать, насколько это верно (вся бывшая «рабочая аристократия» не у власти, а то и вовсе ушла мир иной, с нами только президент Перес, а он, как жена Цезаря, вне подозрений), но факт в том, что лишь после смены власти полиция и чиновники Налогового управления решились переступить порог Алмазной биржи. Что называется, результат превзошёл ожидания. Огромное количество дельцов биржи просто никогда не платило налогов. Поняв, что власть поменялась, дельцы согласились платить налог в размере 0,5%! Но даже этот «нулевой налог» они не торопились платить, заявляя в декларациях, что работают себе в убыток. Налоговое управление, конечно, такое принять не могло.

    Дельцы поняли, что следует демонстрировать минимальный доход – всего 1%. Но как же сделать всё чисто? Вот здесь и понадобились услуги неофициального банка, а подспорьем стали чеки «Доверительных фондов ювелиров». Эти чеки принимаются во всём мире. В обмен на эти чеки дельцы и получали наличные. Наличными, например, могли быть оплачены услуги по ремонту, а чеки по оплате этих услуг и представлялись в Налоговое управление. Чеки «Доверительных фондов ювелиров» перепродавались другим дельцам, желавшим отмыть свою наличность для торговли с иностранными партнёрами.

    Постепенно круг услуг, предоставляемых «банком», расширялся. Например, обмен валюты. Наличные доллары обменивались на шекели, а шекели на доллары. По некоторым данным, услугами подпольного «банка» пользовались даже такие крупные фирмы, как LLD Льва Леваева. Фирма, естественно, это отрицает. Также тяжело доказать причастность к работе «банка» лидеров крупных ОПГ, например, Рико Ширази. Однако связь с преступным миром – это факт. Услугами по обналичиванию доходов через «банк» пользовался Шай Равив, владелец сети виртуальных казино в интернете, осужденный в 2011 году. Среди клиентов «банка» также и Цион Бен-Ами, чьё имя попала в прессу после того, как его «команда» была задержана на попытке завезти в страну 108 кг кокаина из Панамы.

    Основными клиентами «банка» были, по понятным причинам, дельцы алмазного рынка. В статье упоминается Меир Охана, обвиняющийся в «отмывке» 148 миллионов долларов. Сумма не должна удивлять, если оборот «банка» в 2008-2011 годах составлял сотни миллионов, а то и миллиарды шекелей (около 350 миллионов долларов). Согласитесь, такой оборот составил бы честь любому официальному банку.

    Полиция признаётся, что и количество клиентов «банка» соответствует масштабу официального банка. Чтобы подать обвинительное заключение против каждого клиента понадобится несколько лет. Поэтому дела подавляющего большинства клиентов «банка» передано в Налоговое управление, и они ограничатся выплатой единовременного налога. Правда, налога в размере десятков миллионов шекелей.

    Кто-то скажет, что это ещё один довод для создания в Израиле офшорной зоны, раз уж она де-факто существует. По-моему, пример наших соседей Кипра ни только не радует, но и убеждает в обратном. А вот свободное передвижение в стране и за рубежом неучтённых израильских миллиардов действительно заставляет задуматься.

   

    Ростислав Гольцман